公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-056

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长应书岭

6.会议列席人员：董事会秘书苏炜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司全资子公司天津英雄金控科技有限 公司（以下简称“英雄金控”）拟以人民币 3000 万元认购北京钛核互动信息技 术有限公司（以下简称“北京钛核”）新增注册资本人民币 3.2195 万元，本次 增资事项构成关联交易。上述交易完成后，英雄金控将总计持有北京钛核 32.89%的股权。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-056

3.回避表决情况：

上述事项属于关联交易，关联董事吴旦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于转让延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司拟将其持 有的延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额以人民币 319,924,767.12 元转让给延安能源化工（集团）有限责任公司。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项属于关联交易，关联董事马啸回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于第二项议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2021 年第五次
临时股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第五次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2021－059）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2021-056

英雄互娱科技股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 10 日

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