公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-062

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长应书岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数533,811,069 股，占公司有表决权股份总数的 37.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 533,811,069 股，占公司有表决权股份总数的 37.20%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员。
二、议案审议情况

公告编号：2021-062

（一）审议通过《关于转让延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）股权暨
关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司拟将其持 有的延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额以人民币 319,924,767.12 元转让给延安能源化工（集团）有限责任公司。
2.议案表决结果：

同意股数 533,811,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席股东大会的股东未有关联股东。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 票 比例 票 比例
序号 名称 票数

（%） 数 （%） 数 （%）

关于转让延安泰达顺

和股权投资合伙企业

一 20,052,029 100% 0 0% 0 0%
（有限合伙）股权暨

关联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：戴华、尹月
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资 格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合 法有效。

公告编号：2021-062

四、备查文件目录

1、《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；

2、《法律意见书》。

英雄互娱科技股份有限公司
董事会

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