公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-003

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长应书岭

6.会议列席人员：董事会秘书苏炜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司挂牌以来，公司治理方面逐步完善，信息披露及时准确充分。结合当 前市场环境及公司经营管理需求，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转 让系统申请股票终止挂牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登 记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定

公告编号：2022-003

履行相应的审批手续。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权 益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂 牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保 证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-003

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实 施，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之 日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议……
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