公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-101

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长应书岭
6.会议列席人员：董事会秘书苏炜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并
公司的议案》
1.议案内容：

2019 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关

公告编号：2019-101

于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》，同日， 公司与东晶电子签署《浙江东晶电子股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公 司之重大资产置换及换股吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协议》”）。截 至本次董事会召开之日，《重组上市框架协议》、《吸收合并协议》均已届满六 个月有效期，协议期满后自动终止。公司、迪诺投资、迪诺兄弟同东晶电子就 本次交易进行了积极的筹划及充分的沟通，针对上述协议的有效期延长等内容 与各方进行了深入交流、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，各方未能就《吸 收合并协议》的展期事宜达成一致意见。公司董事会审议通过了《关于终止浙 江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》，本次交易终 止。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止浙江东晶电子股份有限公司拟置出资产的接收事宜的
议案》
1.议案内容：

鉴于《吸收合并协议》六个月期限届满后自动终止，公司董事会同意一并 终止《浙江东晶电子股份有限公司拟置出资产的接收事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-101

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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