公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-008

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 2 月 28 日审议并通过：

选举于瑶女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 2 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人，会
议由冉曦先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于原职工代表监事刘志刚先生因工作变动原因提出辞职，经过选举，于瑶女士 任第三届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监 事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

于瑶，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2008 年 2 月
至 2012 年 3 月在美空网任 COO；2012 年 3 月至 2014 年 3 月在百度移动游戏任海外
移动业务商务总监；2014 年 3 月至 2014 年 11 月，在中手游任市场总监；2014 年 11

公告编号：2020-008

月至今任职于英雄互娱科技股份有限公司，现任市场营销中心总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

于瑶女士作为公司职工代表监事，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行 职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

英雄互娱科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

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