公告日期：2020-05-21

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长应书岭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数550,023,114 股，占公司有表决权股份总数的 38.33%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 2 人，代表 2 名股东，持有表决

权的股份 525,584,080 股，占公司有表决权股份总数的 36.63%；参加本次股东大会网络投票的股东共 1 人，持有表决权的股份 24,439,034 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 13 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

4.北京市竞天公诚律师事务所的律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019

年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《英雄互娱科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号:2020-014） 及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《英雄互娱科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于 2019 年年度募集资金存放与使用 情况专项报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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