公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-044

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

全资子公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司发展战略，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司拟将其持有的天津荣耀互娱信息技术有限公司 35%的股权以人民币 4000 万元转让给成都奇侠互娱科技有限公司。

本次交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币
5,279,617,231.83 元 ， 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 期 末 净 资 产 额 为 人 民 币
4,903,304,309.30 元。本次投资金额未达到公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 50%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

公告编号：2020-044

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议，以 12票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司转让天津荣耀互娱信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》，上述议案属于关联交易，但不涉及关联董事。上述议案无需提交股东大会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都奇侠互娱科技有限公司

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 575 号 2 栋 17
层 1-10 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈学智

注册资本：3,750 万元人民币

主营业务：互联网信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；数据处理；计算机软硬件开发、销售并提供技术服务；网页设计；网络技术服务；销售：电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、仪器仪表；网络工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：本次交易前，公司持有成都奇侠互娱科技有限公司 20%的股权三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

根据独立第三方银信资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日
2020 年 4 月 30 日，采用收益法确定的天津荣耀互娱信息技术有限公司股东全部

公告编号：2020-044

权益评估价值 114,400,000 元，所有者权益为-1,281,389.75 元，总资产23,221,850.73 元。

本次交易以评估报告为基础，经交易双方友好协商达成一致，定价价格公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据公司发展战略，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司拟将其持有的天津荣耀互娱信息技术有限公司 35%的股权以人民币 4000 万元转让给成都奇侠互娱科技有限公司。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是基于公司整体战略部署做出的审慎决策，对公司日常生产经营无重大影响。
六、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

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