公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-046

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长应书岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数530,592,680 股，占公司有表决权股份总数的 36.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 13 人，出席 8 人；

公告编号：2020-046

2.公司在任监事 7 人，出席 6 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.北京市竞天公诚律师事务所的律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司全资子公司天津英雄金控科技有限 公司（以下简称“英雄金控”）拟以购买股权及增资入股的方式增加持有参股 公司广州库洛科技有限公司（以下简称“广州库洛”）的股权。

其中英雄金控拟以人民币 11,610 万元购买非关联方天津自牧科技合伙企
业（有限合伙）持有的广州库洛 3.87%股权。同时，英雄金控拟以人民币 22,580 万元认购广州库洛新增注册资本 9.7247 万元，占增资后广州库洛注册资本的 7%，本次增资事项构成关联交易。上述交易完成后，英雄金控将总计持有广州 库洛 46.9857%的股权。详情参见《英雄互娱科技股份有限公司全资子公司对外 投资暨关联交易公告》（公告编号：2020－043）。
2.议案表决结果：

同意股数 459,164,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.54%；
反对股数 71,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述事项属于关联交易，但不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-046

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人 员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行 审计，熟悉公司业务，鉴于双方合作良好，确认续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 459,164,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.54%；
反对股数 71,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权
议案 议案

序号 名称 票 比
票数 比例 票数 比例

数 例

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