公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-004

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长应书岭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数457,884,740 股，占公司有表决权股份总数的 31.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 13 人，出席 8 人；

公告编号：2021-004

2.公司在任监事 7 人，出席 6 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.北京市竞天公诚律师事务所的律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与认购延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）份

额暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展战略规划，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司 （以下简称“英雄金控”）拟与关联方延安振兴发展产业投资基金管理有限公 司（以下简称“延安振兴”）共同参与认购延安泰达顺和股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“延安泰达”）有限合伙份额。延安泰达顺和股权投资合伙 企业（有限合伙）拟募集资金人民币 50001 万元，其中英雄金控拟以自有资金 出资人民币 50000 万元作为有限合伙人取得延安泰达 99.998%的有限合伙份 额，延安振兴拟出资 1 万元作为有限合伙人取得延安泰达 0.002%的有限合伙 份额。

2.议案表决结果：

同意股数 457,884,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席股东大会的股东未有关联股东。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2021-004

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于参与认购

延安泰达顺和股

权投资合伙企业

一 20,747,700 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

（有限合伙）份

额暨关联交易的

议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：戴华、尹月

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资 格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合 法有效。

四、备查文件目录

1、《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

2、《法律意见书》。

英雄互娱科技股份有限公司

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