公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-005

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长应书岭
6.会议列席人员：董事会秘书苏炜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2021-005

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。公司董事会提名应书岭、王忠磊、王夫也、张永康、 吴斌、苏静、马啸、曹曦、吴旦、杜鑫歆、杨斌、蔡悦为第四届董事会董事候
选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围为：手机软件、计算机软 硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数 据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）； 应用软件服务；软件开发；产品设计；体育运动项目经营（高危险性体育项目 除外）；文化咨询；体育咨询；公众关系服务；组织文化艺术交流活动（不含经 营性演出）；承办展览展示活动；体育赛事门票销售代理；从事互联网文化活 动；股权投资；制作、代理、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

上述经营范围的变更需要修订《公司章程》中关于经营范围的条款，《公 司章程》其他条款内容保持不变，变更后的经营范围具体以工商行政管理部门 登记为准。

公告编号：2021-005

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2021 年第二次临
时股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2021－010）。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 8 日

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