公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-006

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席冉曦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-006

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司监事会进行换届选举。公司监事会提名孙喜耀、杨军、郭瑞、覃丽娟为第
四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司
监事会

2021 年 2 月 8 日

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