公告日期：2021-02-08

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日下午 14：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 2 月 25 日 15:00—2021 年 2 月 26 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430127 英雄互娱 2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

英雄互娱科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。公司董事会提名应书岭、王忠磊、王夫也、张永康、 吴斌、苏静、马啸、曹曦、吴旦、杜鑫歆、杨斌、蔡悦为第四届董事会董事候
选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期期满为止。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司监事会进行换届选举。公司监事会提名孙喜耀、杨军、郭瑞、覃丽娟为第
四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。
（三）审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围为：手机软件、计算机软 硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数 据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除 外）；应用软件服务；软件开发；产品设计；体育运动项目经营（高危险性体育 项目除外）；文化咨询；体育咨询；公众关系服务；组织文化艺术交流活动（不 含经营性演出）；承办展览展示活动；体育赛事门票销售代理；从事互联网文 化活动；股权投资；制作、代理、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述……
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