公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-013

证券代码：430130 证券简称：卡联科技 主办券商：大同证券
卡联科技集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：姜美鹤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度监事会的主要工作进行了回顾与讨论，编写了《公司 2021 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务情况进行了审计，并出具了《2021 年度审计报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年财务情况，编写了《2021 年度财务决算报告》，提交监事
会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2022]55 号，
公司 2021 年度净利润-45,151,666.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分
配利润-297,786,096.13 元，资本公积 260,898,875.25 元。由于公司 2021 年亏
损较多，根据公司经营规划及战略需要，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-013

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

公司以鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力等方面编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营情况及财务报表，编制出了《2021 年年度报告》及
《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于监事会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法
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