公告日期：2022-07-21

证券代码：430130 证券简称：ST 卡联科 主办券商：大同证券

卡联科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,319,750 股，占公司有表决权股份总数的 35.1%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李玉鹏、刘善文因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王亚伟、姜熙因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度董事会的主要工作进行了回顾与讨论，编写了《公司 2021 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,353,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.7%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,966,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 25.3%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度监事会的主要工作进行了回顾与讨论，编写了《公司 2021 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,353,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.7%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,966,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 25.3%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务情况进

行了审计，并出具了《2021 年度审计报告》，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,353,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.7%；反

对股数 11,966,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.3%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度财务情况，编写了《2021 年度财务决算报告》，现提交

股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,353,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.7%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,966,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 25.3%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2022]55 号，

公司 2021 年度净利润-45,151,666.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分

配利润-297,786,096.13 元，资本公积 260,898,875.25 元。由于公司 2021 年

亏损较多，根据公司经营规划及战略……
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