公告日期：2025-08-25

德邦证券股份有限公司

关于

北京伟利讯信息技术股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二零二五年八月

目 录

释义...... 1
第一节 序言...... 2
第二节 财务顾问承诺与声明...... 3
一、财务顾问承诺...... 3
二、财务顾问声明...... 3
第三节 财务顾问意见...... 5
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 5
二、本次收购目的及方案...... 5
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 6
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 9 五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式.. 10
六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 10
七、收购人履行的授权和批准程序...... 11
八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 11 九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响.. 12
十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 12 十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收 购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者
默契...... 13 十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未
解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 13 十三、收购人关于不向公众公司注入金融类、房地产类企业或资产的承诺.. 14

十四、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 14 十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...... 15
十六、财务顾问意见...... 15

释 义

在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公众公司、公司、伟利讯、 指 北京伟利讯信息技术股份有限公司
被收购公司、被收购方

收购报告书 指 《北京伟利讯信息技术股份有限公司收购报告书》

本财务顾问报告 指 德邦证券股份有限公司关于北京伟利讯信息技术股份有限公
司收购报告书之财务顾问报告

收购人 指 自然人尤海忠和石家庄简鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

石家庄简鑫 指 石家庄简鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

收购人尤海忠和石家庄简鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
本次收购 指 拟受让王鸿飞、周晔所持伟利讯100%股权。本次收购完成后，
伟利讯实际控制人由王鸿飞、周晔夫妇变更为尤海忠、姚丽
黎夫妇

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

《股份转让协议》 指 尤海忠及石家庄简鑫企业管理合伙企业（有限合伙）与公众
公司股东王鸿飞及周晔签署的《股份转让协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变
动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

《公司章程》 指 《北京伟利讯信息技术股份有限公司章程》

收购……
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