公告日期：2026-04-10

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承
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北京伟利讯信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 公司股东会由全体股东 第四十七条 公司股东会由全体股东
组成。股东会是公司的权力机构，依法 组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有 （一）选举和更换董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告； （二）审议批准董事会、监事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和 （三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（四）审议批准公司的年度财务预算方 （四）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

（五）对公司增加或者减少注册资本作 （五）对发行公司债券作出决议；

出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算
（六）对发行公司债券作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算 （七）修改本章程；

或者变更公司形式作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
（八）审议公司在 1 年内购买、出售重 业务的会计师事务所作出决议；
大资产超过公司最近一期经审计总资 （九）审议批准本章程第四十八条规定
产 30%的事项； 的担保事项；

（九）决定公司经营方针和投资计划； （十）审议批准本章程第四十九条规定
（十）修改本章程； 的关联交易事项；

（十一）对公司聘用、解聘承办公司审 （十一）审议批准本章程第五十条规定计业务的会计师事务所作出决议； 的重大交易事项；
（十二）审议批准本章程第四十八条规 （十二）批准单笔金额 5,000 万元以上
定的担保事项； 的融资综合授信业务（包括但不限于借
（十三）审议批准变更募集资金用途事 款合同、信用证、银行或商业承兑汇票
项； 及贴现、贸易融资、保函、保理、票据
（十四）审议股权激励计划和员工持股 贴现、信托融资、融资租赁等）。

计划； （十三）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议法律法规、部门规章、规 项；
范性文件、全国股转系统业务规则或者 （十四）审议股权激励计划和员工持股本章程规定应当由股东会决定的其他 计划；

事项。 （十五）审议法律法规、部门规章、规
股东会可以授权董事会对发行公司债 范性文件、全国股转系统业务规则或者
券作出决议。 本章程规定应当由股东会决定的其他
事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债
券作出决议。

第四十八条 公司下列对外担保行为， 第四十八条 公司下列对外担保行为，
须经股东会审议通过： 须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产百分之十的担保； 审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保； ……
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