公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-021

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销
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北京伟利讯信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以微信通知方式发
出

5.会议主持人：尤海忠

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《董

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事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京伟利讯信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年公司实际运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及经营目标，结合公司 2025 年财务报表数据，公

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司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况、财务状况以及考虑公司2026 年度经营规划，为保证公司稳定可持续发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟定不进行权益分派。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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