公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-026

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销
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北京伟利讯信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：尤海忠

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向全资子公司进行增资的议案》
1.议案内容：

为促进公司全资子公司中陌（河北）能源管理有限公司（以下简称“中陌能

公告编号：2026-026

源”）的业务发展，公司拟对中陌能源增资人民币 1,700 万元，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提议于 2026 年 5 月 6 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，公司将在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告，审议有关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京伟利讯信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

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