公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-021

证券代码：430135 证券简称：三益能环 主办券商：申万宏源
北京三益能源环保发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：北京三益会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长时军
6.会议列席人员：监事会成员、以及公司高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京三益公司拟开展固定资产贷款暨构成关联交易的议案》1.议案内容：

为了加快全资子公司湖北三益新能源科技有限公司（以下简称“湖北三益公司”）沼气提纯项目的建设，北京三益公司拟与北京银行开展固定资产贷款业务，贷款金额不超过 1000 万元，期限三年，由北京诚信佳融资担保有限公司提供担

公告编号：2019-021

保。

公司以其持有湖北三益公司 100%股权、控股股东时军以其持有公司股份1597 万股、股东符立伟以其持有公司股份 190.35 万股，共同为该笔贷款提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事时军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京三益能源环保发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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