公告日期：2018-05-21

证券代码：430136 证券简称：国顺投资 主办券商：华龙证券

北京国顺投资股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区四平路创新广场C座9

楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份49,998,000股，占公司股份总数的99.996%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数49,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

(二)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

《2017年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数49,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不适用。

(三)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数49,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用。

(四)审议通过《关于<北京国顺投资股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容

《北京国顺投资股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》2.议案表决结果：

同意股数49,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用。

(五)审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议

案》

1.议案内容

《2017年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数49,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用。

(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数49,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用。

(七)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2018年审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构……
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