公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-043
证券代码：430136 证券简称：国顺投资 主办券商：华龙证券
北京国顺投资股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月26日11:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-043
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
新疆乌鲁木齐市新市区四平路创新广场C座9楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充审议北京国顺投资股份有限公司为陕西神木烽尚清洁能源开发有限公司担保》议案
详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京国顺投资股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-040）及《北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。
（二）审议《补充审议北京国顺投资股份有限公司为普格县海德新能源有限公司担保》议案
详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京国顺投资股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-042）及《北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-041）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效（复印件）2.委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
（二）登记时间：2018年11月26日上午10:00-11:00

公告编号：2018-043
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区四平路创新广场C座9楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：冯军0991-3686905联系地址：新疆乌鲁木齐市
新市区四平路创新广场C座9楼会议室
（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理
（三）临时提案：临时提案需于会议召开前十天提交
五、备查文件目录
北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

北京国顺投资股份有限公司
董事会

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