公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-053

证券代码：430136 证券简称：国顺投资 主办券商：华龙证券

北京国顺投资股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月11日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份42,500,000股，占公司股份总数的85.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-053

(一)审议通过《关于公司参股设立新疆中小企业发展投资基金有限合伙企业》的议案

1.议案内容

详见公司于 2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-050）。

2.议案表决结果：

同意股数42,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

2017年第五次临时股东大会会议决议

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2017年10月12日

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