公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-054

证券代码：430136 证券简称：国顺投资 主办券商：华龙证券

北京国顺投资股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月18日，电话方式

2、会议召开时间：2017年12月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：冯军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向实际控制人冯军借入款项》的议案 公告编号：2017-054

1.议案内容：

出借方：冯军先生，为公司实际控制人

借入方：新疆国顺能源科技有限公司，为公司全资子公司因子公司新疆国顺能源科技有限公司业务发展需要，子公司 拟向冯军先生借入款项叁佰万人民币整，借款期限 2 个月，不支付利息。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

关联董事冯军先生回避表决。

（二）审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2017-056）。2.议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十二次会 公告编号：2017-054

议决议》

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2017年12月29日

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