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公告日期：2019-04-16
北京金信润天信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园15号楼B座303
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林珂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数45,370,312股，占公司有表决权股份总数的56.71%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
根据相关规定，董事会编写了《公司2018年年度报告及报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司2018年年度报告》及《报告摘要》。
同意股数45,370,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
2.议案表决结果：
同意股数45,370,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数45,370,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数45,370,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
根据公司章程规定，结合公司2018年年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行现金分红，也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。
2.议案表决结果：
同意股数45,370,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展的计划，编制了财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数45,370,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数45,370,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数……
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