公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-009

证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江证券
武汉国电武仪电气股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司武汉日升科技有限公司，注册地址为武汉东湖新技术
开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 2 层 03 号（自贸区武汉片区），注册资
本为人民币 1,000,000.00 元，经营范围为：软件开发；电子专用设备制造；智能控制系统集成；网络技术服务；大数据服务；软件外包服务；集成电路设计；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体以市场监督管理局登记注册核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2021-009

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，2021 年 4 月 26 日，武汉国电武仪电气
股份有限公司召开第四届董事会第三次会议，全体董事审议并通过《关于设立子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易事项。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司，公司自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：武汉日升科技有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 C3 栋 2 楼

经营范围：软件开发；电子专用设备制造；智能控制系统集成；网络技术服务；大数据服务；软件外包服务；集成电路设计；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与

公告编号：2021-009

机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

武汉国电武仪电

1,000,000 货币 认缴 100%

气股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，对公司当前的主营业务不会构……
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