公告日期：2026-03-20

证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江承销保荐
武汉国电武仪电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：武汉市东湖开发区关山大道光谷软件园 C3 栋 2 层公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430138 国电武仪 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度审计报告》 √

《公司 2025 年年度报告》及《公司

2 √

2025 年年度报告摘要》

3 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

5 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘致同会计师事务所（特殊

6 普通合伙）为公司 2026 年审计机构 √

的议案》

《关于公司利用自有闲置资金购买

7 √

理财产品的议案》

（一）审议《公司 2025 年度审计报告》

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）中的第六节 财务会计报告。

（二）审议《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（三）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。