公告日期：2020-05-19
公告编号：2020-009
证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江证券
武汉国电武仪电气股份有限公司
章 程
二〇二〇年五月
目 录
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......23
第一节 董 事......23
第二节 董事会 ......25
第六章 公司高级管理人员......30
第一节 一般规定 ......30
第二节 总经理、副总经理......31
第三节 董事会秘书 ......32
第七章 监事会......33
第一节 监 事......33
第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计 ......37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通 知......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程......42
第十二章 附 则......42
第一章 总 则
第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程?
第 2 条 武汉国电武仪电气股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》
和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司?
第 3 条 公司名称：武汉国电武仪电气股份有限公司
第 4 条 公司注册地址为：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号华中曙光软件
园 D 栋 1 层
第 5 条 公司注册资本为人民币叁仟贰佰万元?
第 6 条 公司经营期限为永久?
第 7 条 董事长为公司的法定代表人?
第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担有限责任?
第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力?依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员?
第 10 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第 11 条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断
提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
第 12 条 公司的经营范围为：电力电源设备、电力监控保护设备的开发、研
制、生产、销售；办公自动化设备、电子元器件、电力设备及配件零售兼批发，货物进出口。
公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法，在境内外设立分支机构等?
……
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