公告日期：2020-06-10

证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江证券
武汉国电武仪电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430138 国电武仪 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 3.本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所的律师。
（七）会议地点

武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 C3 栋 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度审计报告》

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-014）中的第十一节、财务报告。
（二）审议《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2020）第 420ZA01202），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

（三）审议《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020-014）和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号： 2020-015）。
（四）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（五）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（六）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司财务部根据 2019 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2019
年度财务决算报告。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

详见公司于2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。
（八）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司财务部根据市场预估、 公司运营及财务状况，编制公司 2020 年度财务
预算报告。
（九）审议《关于换届选举公司第四届董事会的议案》

详见公司于2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-019）。

（十）审议《关于换届选举公司第四届监事会的议案》

详见公司于2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《武汉国电武仪电气股份有限……
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