公告日期：2025-03-25

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-008
上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年，上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周垚、 独
立董事江若尘、非独立董事李桂华，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事周垚担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第五届审计委员会第三次2024 年 3 月 14 日 《关于<2023 年度审计报
会议 告>议案》；《关于聘请公
司 2024 年度审计机构的议
案》；《关于内部控制自我

评价报告的议案》。

第五届审计委员会第四次2024 年 4 月 24 日 《2024 年第一季度报告》
会议

第五届审计委员会第五次 2024 年 8 月 22 日 《2024 年半年度报告财务
会议 信息》

第五届审计委员会第六次 2024 年 10 月 24 日 《2024 年三季度报告财务
会议 信息》

2024 年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名 在董事会及本委员会担任的职务 出席次数/应出席次数

周垚 独立董事、审计委员会主任 4/4

江若尘 独立董事、审计委员会委员 4/4

李桂华 非独立董事、审计委员会委员 4/4

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。
（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

2024 年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作

2024 年，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。
（四）评估内部控制的有效性

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。