公告日期：2025-03-25

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-007
上海华岭集成电路技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

周垚先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。
2005 年 9 月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、合伙人。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

二、出席公司会议情况

2024 年度，公司召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会，本人对公司董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。出席会议情况如下：

独立董 应出 现场或 委托出 缺席董 是否存在连续 列席股东
事姓名 席董 通讯表 席董事 事会会 三次未亲自出 大会次数
事会 决出席 会会议 议次数 席或者连续两

会议 董事会 次数 次未能 出席也

次数 会议次 不委托其他董

数 事出席的情况

周垚 7 7 0 0 否 2

履职期内，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。

三、独立董事专门会议工作情况

2024年度公司一共召开了两次独立董事专门会议：

1、 2024 年 3 月 18 日，召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议
通过了 《关于 2023 年度权益分派的议案》、《关于预计 2024 年度日常性关联交
易的议案》、 《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、 2024 年 12 月 11 日，召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，审议
通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》、《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。

四、现场检查情况

报告期内，本人作为独立董事对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为独立董事做好履职工作提供了全面支持。

五、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

六、保护中小投资者权益方面所做的工作

（一）报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准
确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；同时督促公司重视投资者关系，耐心接听投资者咨询电话，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

（二）认真审阅需经董事会审议的各个议案，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并……
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