公告日期：2025-03-25

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-013
上海华岭集成电路技术股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、本公司基本情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市浦东新区成立的股份有限公司。2001年4月，经上海市市场监督管理局批准登记，本公司企业法人营业执照统一社会信用代码：
91310000703340159B，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼1楼，法定代表人：施瑾，营业期限：不约定期限。截至2024年12月31日，本公司股本为人民 币 269,507,392.00元，股权结构如下（持股比例前10名）：

股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
上海复旦微电子集团股份有限公司 114066376 42.3240%
张志勇 11939725 4.4302%
卢尔健 8593038 3.1884%
叶守银 6430264 2.3859%
刘远华 2663663 0.9883%
上海证券有限责任公司 2431599 0.9022%
施瑾 1699621 0.6306%
王锦 1657591 0.6150%
吴建成 1468800 0.5450%
华泰证券股份有限公司客户信用交易 1132305 0.4201%
担保证券账户

截止2024年12月31日，本公司下属1家全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公
司，注册资本为人民币538,000,000.00元。

本公司的经营范围包括：集成电路技术开发、应用，技术咨询；集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及集成电路产品测试；探针卡、测试板设计；软件产品设计；国内贸
易（除专项）；自有设备租赁；从事货物与技术的进出口业务……
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