公告日期：2025-04-15

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-027

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施瑾先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
137,415,364 股，占公司有表决权股份总数的 50.99%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长施瑾先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治
理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 137,410,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。
3.回避表决情况

无。

审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年
度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年年度述职报告》。具体内容
详见公司 2025 年 3 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独
立董事 2024 年年度述职报告》（公告编号：2025-005 、2025-006、2025-007）。2.议案表决结果：

同意股数 137,410,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。
3.回避表决情况

无。

审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席章倩苓女士代表监事会对公司 2024 年度的监事会工作做
具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数 137,410,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。
3.回避表决情况

无。

审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况及管理需求，公司决定 2024 年度利润
不进行分配和转增。因 2024 年度公司亏损，根据公司后续经营计划，本年度 不分配利润、不转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 137,410,364 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。
3.回避表决情况

无。

审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 137,410,364 股，占本次股东大会有表决权股……
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