公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-047

证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：国金证券
上海新眼光医疗器械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤德林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

湖南新眼光医疗科技有限公司（以下简称“湖南新眼光”）是上海新眼光医

公告编号：2025-047

疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为支持子公司湖南新眼光的产能扩张，将入驻爱尔东方眼谷健康科技产业园并租赁新厂房。为确保该项目顺利实施，满足厂房装修、设备购置及原材料采购所产生的资金需求，拟以自有资金对湖南新眼光现金增资人民币 2000 万元。本次增资款项将专项用于上述产能建设项目。增资完成后，湖南新眼光注册资本由人民币 500 万元增加至2500 万元。

本次增资完成后，上海新眼光医疗器械股份有限公司持股比例保持不变，仍为 100%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李良成先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

提名李良成先生为公司董事，任职期限第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》对公司现有章程进行了修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保

公告编号：2025-047

持不变。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的拟修订《拟修订<公司章程>公告》公告（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。