公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-050

证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2025年 11 月 13 日审议并通过：

提名李良成先生为公司董事，任职期限第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会于近日收到公司董事王晓东先生递交的辞职报告，王晓东先生因专注公司华东区域销售业务，为高效推进销售渠道梳理与整合工作，申请辞去公司董事职务。
公司提名李良成先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

李良成先生，2007 年毕业于湘潭大学，企业管理硕士学位，拥有超过 15 年股权投
资经验，特别是装备制造、智能制造、医疗健康领域具有丰富的经验。2007 年加入三一集团，先后任投资经理、部长、总监岗位，主要涉及 PE 项目投资、并购、IPO（H股，红筹、A 股）、资产重组、再融资等工作。2016 年加入爱尔恒泰康康复医疗集团，任董事会秘书兼投资总监，2020 年加入湖南红逸投资任 CEO，2024 年加入湖南爱尔东方眼谷产业投资有限公司任投资总监，负责公司投资并购业务。

公告编号：2025-050

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，经审查上述董事的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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