公告日期：2026-04-22

证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：国金证券
上海新眼光医疗器械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：汤德林

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，编制的 2025 年度董
事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据 2025 年度总经理工作情况及公司年度经营状况，编制的公司 2025 年
度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司目前经营情况及战略发展，公司拟不进行 2025 年度利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号:2026- 014）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，编制的公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货 业务从业资格。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉 尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性， 现提议续聘该所为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情……
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