公告日期：2019-06-19

天津锐新昌科技股份有限公司

章程

二○一九年陆月

天津

天津锐新昌科技股份有限公司

章 程

第一章总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司以发起设立的方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称 天津锐新昌科技股份有限公司

英文名称 TianjinRuixinTechnologyCo.,Ltd

第四条 公司住所地：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5
号，邮政编码：300384。

第五条 公司注册资本为人民币8271万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董
事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：使用先进的技术，达到先进的水平，进行电子
热传输技术开发、转让、咨询、服务；电子散热器制造；工业铝材、铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：电子热传输技术开发、转让、
咨询、服务；电子散热器制造；工业铝材、铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务；普通道路货物运输（危险货物除外）。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。

公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第十五条 公司发行的股份，每股面值为人民币1元。

第十六条 公司的股份总数为8271万股，全部为普通股，成立时由发起人
持有7500万股。

第十七条 公司发行的股票，由公司统一向股东出具持股证明。

持股证明应当载明下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（四）股东的名称、认购的出资额和出资日期；

（五）持股证明的编号和核发日期。

持股证明应当由公司盖章和法定代表人的签名。

第十八条 公司各发起人出资方式为净资产出资，出资时间为公司设立时一
次性出资。各发起人的姓名、认购的股份数、股份比例分别为：

序号 发起人名称 股份数（股） 持股比例（%） 出资缴付日期

天津市诺森工贸有限 2007年10月
1 73,950,000.00 98.60 31日

公司

王静 1,050,000.……
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