公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：430143 证券简称：武大科技 主办券商：西部证券

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数47,851,018 股，占公司有表决权股份总数的 47.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张粒女士、李保钢先生因个人原因缺

席；

公告编号：2022-001

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱海荣女士因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、分管财务的副总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,513,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东武汉大学资产经营投资管理有限责任公司按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。回避表决股数为21,337,820 股。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于预计 6,181,198 100% 0 0% 0 0%

公司 2022

年度日常

性关联交

易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

（二）律师姓名：吴和平、姚远

公告编号：2022-001

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《湖北华隽律师事务所关于湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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