公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-011

证券代码：430143 证券简称：武大科技 主办券商：西部证券
湖北武大有机硅新材料股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以电子邮件或通讯
方式发出

5.会议主持人：监事会主席袁维珍女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

公告编号：2025-011

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》
1. 议案内容：

根据 2023 年修订、2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及
财政部配套文件（财资〔2025〕101 号）的规定，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升,公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-011

（www.neeq.com.cn)上发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）湖北武大有机硅新材料股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
湖北武大有机硅新材料股份有限公司
监事会
202……
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