公告日期：2026-04-22

湖 北 华 隽 律 师 事 务 所

H U B E I H I G H D R E A M L A W F I R M

关于湖北武大有机硅新材料股份有限公司

2025年年度股东会会议的

法律意见书

地址：武汉市汉口建设大道 847 号瑞通广场 B 座 10 楼 邮编：430015
电话：（027）59709690 59709691 传真：（027）59502339

二零二六年四月

关于湖北武大有机硅新材料股份有限公司

2025年年度股东会会议的

法律意见书

致：湖北武大有机硅新材料股份有限公司

湖北华隽律师事务所（以下简称本所）接受湖北武大有机硅新材料股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派姚远律师、王娟律师出席了公司的 2025 年年度股东会会议，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》对本次股东会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性进行审查。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会会议的召集、召开程序

公司董事会已于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了《湖北武大有机硅新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》(以下简称《通知公告》)，《通知公告》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次股东会会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议召开的时间、地
点、召开方式与上述公告的内容一致。

本次股东会会议提供网络投票方式。网络投票起止时间为 2026 年 4 月 19 日 15:

00 至 2026 年 4 月 20 日 15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公
司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
经审查，本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员及会议召集人资格

（一）现场出席本次会议的股东及股东代理人共9人，持有表决权的股份总数40,092,820股，占公司有表决权股份总数的40.093%。

（二）根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效投票表决的股东共计 1 人，持有表决权的公司股份 92,446 股，占公司有表决权的股份总数的 0.092%。

综上：出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，持有表决权的股份总数 40,1
85,266 股，占公司有表决权股份总数的 40.19%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长钟浩先生主持。

经审查，上述出席或列席本次股东会会议人员资格、本次股东会会议的召集人资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会会议的表决程序和表决结果

本次股东会会议就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取现场投票和网络投票方式进行表决，表决的结果如下：

1、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：表决票 40,185,266 票，其中：同意股数 40,092,820 股，占出席会议
有表决权股东股份总数的 99.77%；反对股数 92,446 股，占出席会议有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。