公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-006

证券代码：430143 证券简称：武大科技 主办券商：西部证券
湖北武大有机硅新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数50,825,669 股，占公司有表决权股份总数的 50.83%。

其中：出席和授权出席现场会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数50,725,669 股，占公司有表决权股份总数的 50.73%；参与网络投票系统表决的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,000 股，占公司有表决权的股份总数的0.10%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联

公告编号：2021-006

方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 6 人，持有表决权的股份总数 9,155,849 股，占本次会议表决权股份总数的 9.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事齐振远先生、李保钢先生因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱海荣女士因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、分管财务的副总经理列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟不再设独立董事，并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,825,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3 .回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

公告编号：2021-006

同意股数 29,487,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东武汉大学资产经营投资管理有限责任公司按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。回避表决股数为21,337,820 股。
（三）审议通过《关于向武汉华信中源房地产开发有限公司借款的议案》
1.议案内容：

为加快公司搬迁速度，考虑到公司前期搬迁资金的需求，公司以政……
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