公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-017

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以通讯方式方式发出
5.会议主持人：赵宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条
件成就的议案》
1. 议案内容：

根据公司于 2021 年 5 月 27 日披露的《第一期限制性股票激励计划（草案）
（第二次修订版）（更正后）》（公告编号：2021-028）(“激励计划”)，激励计划第二个解限售期的业绩考核目标为 2024 年主营业务收入同比增长率不低于

公告编号：2025-017

10%。根据公司《2023 年年度报告》和《2024 年年度报告》，公司 2023 年和 2024
年经审计主营业务收入分别为 128,875,975.09 元和 144,595,188.19 元，增长率为 12.2%，达到了主营业务收入同比增长率不低于 10%的业绩考核指标，符合激励计划第二个解限售期解除限售的条件。公司股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 13 日

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