公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-022

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘广魁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司办理融资租赁业务的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

因公司经营需要，公司拟以公司拥有的部分设备等资产向海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“出租人”）申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超过￥16,090,000.00 元，期限 36 个月。具体权利义务条款以公司与出租人签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。

公司拟就公司与出租人签署的上述融资租赁合同及文件项下的公司全部债务及责任向出租人提供：以公司与宸洲洲际（厦门）酒店有限责任公司（现名：厦门巨远酒店有限公司）签署的编号为 TG19-XM01-IHG01-016 的《厦门宸洲洲际酒店能源费用托管项目合同能源管理节能服务合同》、与西安浐灞商业运营管理有限公司酒店管理分公司签署的编号为 TG24-XA01-HY02-048 的《西安浐灞华邑&假日酒店综合节能改造项目合同能源管理节能服务合同》、与西安西旅金花大酒店有限公司签署的编号为 TG24-XA02-JH01-033 的《西安金花大酒店综合节能改造项目合同能源管理节能服务合同》以及与天津鹏天置业有限公司悦榕庄酒店签署的编号为 TG24-TJ17-YRZ02-051 的《天津海河悦榕庄酒店综合节能改造项目合同能源管理节能服务合同》项下已经产生的和未来产生的全部应收账款为质物的质押担保。同时，上海煦和节能科技有限公司；成都煦联得节能科技有限公司；煦联得（广州）节能科技有限公司为此笔业务提供无限连带责任保证担保。担保类型、担保物、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司与出租人签署的相关担保合同及文件中的约定为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京西直门支行申请授信的议案》
1.议案内容：

因日常业务需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京西直门支行申请授信额度 600 万元，有效期 1 年，具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向北京农商银行海淀新区支行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京农商银行海淀新区支行申请流动资金贷款 1000 万元，用于补充流动资金，业务期限 1 年，担保方式采用信用加保证方式，保证人为潘广魁，支付方式采用全额受托支付，具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三……
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