公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-033

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘广魁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申领“领航 E 贷”授信的议
案》
1.议案内容：

因日常业务需要，公司拟向北京银行股份有限公司办理额度为人民币 1000

公告编号：2025-033

万元的“领航 E 贷”授信，申请授信额度期限 3 年，具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任唐杰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因刘建永先生已于 2025 年 8 月 22 日辞去公司董事会秘书职务，在新任
董事会秘书就任前，财务负责人张菁暂时代为履行董事会秘书职责。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会聘任唐杰女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）上的《北京煦联得节能科技股份有限公司职工代表监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-033

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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