
公告日期:2019-11-13
公告编号:2019-028
证券代码:430145 证券简称:智立医学 主办券商:中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 28 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
公告编号:2019-028
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
为进一步提高公司资金使用效率及收益水平,公司拟在确保正常经营活动和研发项目所需资金充足、安全的情况下使用累计额度不超过人民币7,000万元(含7,000 万元)闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。以上资金额度在决议有效期内(自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 1 年内)滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2019 年 11 月 28 日上午 9:00 至 10:00
(三)登记地点:北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张颖
联系电话:010-82899338
公告编号:2019-028
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京智立医学技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日
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