公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-029

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 20,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.38%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常经营活动和

公告编号：2019-029

研发项目所需资金充足、安全的情况下使用累计额度不超过人民币7,000万元（含7,000 万元）闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。以上资金额度在决议有效期内（自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。
2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京智立医学技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京智立医学技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日

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