公告日期：2025-10-28

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王洪利

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王洪利先生继续担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会于 2025 年 9 月 19 日任期届满，现提名王洪利先生继续担
任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第五届董事会任期届满之日至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王洪利先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举王舜尧先生继续担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会于 2025 年 9 月 19 日任期届满，现提名王舜尧先生继续担
任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第五届董事会任期届满之日至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王舜尧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举龚亚东先生继续担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会于 2025 年 9 月 19 日任期届满，现提名龚亚东先生继续担
任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第五届董事会任期届满之日至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

龚亚东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举田富林先生继续担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会于 2025 年 9 月 19 日任期届满，现提名田富林先生继续担
任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第五届董事会任期届满之日至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

田富林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举李靖女士继续担任公司第六届董事会董事》
1.议案内容：

公司第五届董事会于 2025 年 9 月 19 日任期届满，现提名李靖女士继续担任
公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第五届董事会任期届满之日至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李靖女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。