公告日期：2025-10-28

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430145 智立医学 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举王洪利先生继续担任公

1 √

司第六届董事会董事》

《关于选举王舜尧先生继续担任公

2 √

司第六届董事会董事》

《关于选举龚亚东先生继续担任公

3 √

司第六届董事会董事》

4 《关于选举田富林先生继续担任公 √

司第六届董事会董事》

《关于选举李靖女士继续担任公司

5 √

第六届董事会董事》

6 《关于拟修订<公司章程>的议案 √

《关于选举林瑞科先生继续担任公

7 √

司第六届监事会监事》

《关于选举钟敏女士担任公司第六

8 √

届监事会监事》

《关于修订<监事会议事规则>的议

9 √

案》

10 《关于修订公司相关制度的议案》

10.1 修订《股东会议事规则》》 ……
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