公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-019

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
一、换届基本情况.
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日审议并
通过：

提名王洪利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,188,000 股，占公司股本的 59.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李靖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田富林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王舜尧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 27 日审议并
通过：

公告编号：2025-019

提名钟敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林瑞科先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

钟敏：女，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会
计师。1995 年 7 月至 2020 年 12 月泸州市经济委员会能源处会计；2001 年 1 月至 2014
年 12 月任四川中科种业有限责任公司财务经理；2015 年 1 月至 2017 年 4 月担任成都
博凯农业科技有限公司财务经理；2017 年 5 月至 2019 年 10 月担任成都博恩思医学机
器人有限公司财务经理；2019 年 12 月加入四川智立医学技术有限公司，现任财务经理，同时任四川宝莱特智立医疗科技有限公司董事，毕士大（成都）肾病医院有限公司监事。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 27 日
审议并通过：

选举郑秀连女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号……
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