公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-002

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王洪利先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司三河晟景医疗器械有限公司进行减资的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

基于实际经营情况和优化公司资源配置需要，拟对全资子公司三河晟景医疗器械有限公司进行减资，注册资本由 1,000 万元人民币减至 300 万元人民币，减资后公司的持股比例不变，仍持有三河晟景医疗器械有限公司 100%股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京智立医学技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 5 日

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