公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-013

证券代码：430145 证券简称：智立医学 主办券商：中泰证券
北京智立医学技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430145 智立医学 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的：北京雍文律师事务所熊希哲、刘明焕律师
（七）会议地点

北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配
（六）审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

公告编号：2020-013

（七）审议《关于设立全资子公司深圳瑞临医学技术有限公司》议案

为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞争力，拟设立全资子公司深圳瑞临医学技术有限公司，注册地为深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 22A109，公司将以货币资金方式出资，注册资本 1000 万元人民币。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。（八）审议《关于设立控股子公司江苏瑞锴医药技术有限公司的议案》

为了更好地规划、布局未来市场，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，本公司拟与浙江药云科技有限公司（以下简称：“药云科技”）投资设立合资公司江苏瑞锴医药技术有限公司，注册地为南通市海门市临江镇洞庭湖路 100 号，注
册资本为人民币 1000 万元，本公司认缴出资人民币 750 万元，占注册资本 75%；
药云科技认缴出资人民币 250 万元，占注册资本 25%。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。
（九）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表……
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